中国、取引所閉鎖後に過熱化するBitoin(ビットコイン)OTC市場を警戒

まとめ(30秒News)
・中国政府は同国で過熱化しているOTC(オーバー・ザ・カウンター)市場を警戒している。
・CNYの取引量は、Localbitcoins、Paxful、Coincola、Bitcoinworldなどの国際的なビットコインOTC取引所で上昇。
・インターネット金融セキュリティ技術専門委員会は今後のOTC市場引き続き警戒していく予定。
中国は国内のビットコイン取引所の業務停止を勧告、中国政府は急増している仮想通貨のOTC市場を警戒している。最近の政府の報告によると、10月最後の2週間で6億8000万元(約1億300万ドル)が、世界のトップ3のOTC取引所で取引されている。

中国政府のBitcoin OTC取引の分析

中国政府は9月、同国でのビットコイン取引の停止を勧告して以来、同国でのビットコイン取引所はすべて閉鎖された。それと同時に、OTC取引所での元取引量は大幅に増加した。
インターネット金融セキュリティ技術専門委員会は、先週、中国のOTCビットコイン市場の状況を報告した。同委員会は、産業情報省の指導の下、昨年8月に正式に設立された。
同委員会は、
「国立インターネット財務リスク分析技術プラットフォームによる最近のビットコインに関する取引のバランスシートを警戒」
とCNYに対して報告書を作成した。
暗号化取引には2つのタイプがある:intradayとOTCだ。 「一般的に、OTCには決められた場所、規定された従業員などの厳格な規制がない。主に1対1の取引は民間交渉を通じ、取引相手によって行われる。
LocalbitcoなどのP2P取引に加え、中国市民は、取引を直接行ったり、QQ、Wechat、Telegram、Slackなどのライブチャットツールを利用した取引が行われている。 「銀行振り込み、現金送金、第三者支払い、ギフトカードなど、幅広い支払い方法が使用されている」と報告書に記載されている。
Alipay、Wechat、銀行振込は、OTC BTC-CNY取引の主要な方法である。
 
 

仮想通貨は海外のOTC取引所へ

報告書によると、規制政策が9月に導入されたとき、国内のビットコイン取引所が徐々に市場を離れた。その後、CNYの取引量は、Localbitcoins、Paxful、Coincola、Bitcoinworldなどの国際的なビットコインOTC取引所で上昇し始めた。
LocalbitcoとPaxfulからのBTC-CNY OTCデータに基づき、「2017年2月以前は、BTC-CNYの売上高は比較的少ないことがわかる。 しかし、2月初旬にビットコインの取引停止が発表された際に、取引の規模が爆発的に拡大した」と述べた。そして、2017年6月以来、国内の主要な取引所が業務を再開したとき、「取引規模は明らかに減少している」と指摘した。
9月初めの国内ICOとビットコイン取引の停止により、OTC取引が再び好調に推移した。
同じデータから、OTCデリバティブ取引におけるBTC-CNYシェアは、これらのプラットフォームで約5%から約20%に上昇したことが明らかになった。それとは対照的に、BTC-CNYの日中取引は正反対の傾向を示している。具体的には、「日中市場の取引量は6月〜8月に大幅に増加し、9月以降減少し続けている」と報告された。
 

2週間で680百万元ものOTC取引

中国は、取引所を閉鎖した後、OTCビットコイン市場の過熱化を注視し、10月の後半に2週間にわたって3つの主要なOTCプラットフォームからのデータを分析した報告書を作成した。
CNYで決済されたすべてのOTC取引量のうち、Localbitco、PaxfulおよびCoincolaの取引量は、全OTC取引量の最大70%を占めると報告されている。
「この2週間で、Localbitco、Paxful、Coincolaの3つの取引所のBTC-CNYトランザクションデータを分析したところ、
3つのプラットフォームの取引量は680百万元であり、そのうち香港のCoincola取引所の取引量は大幅に増加した。
「ビットコインの急速な発展に伴い、OTC取引がますます活発化している。 OTCの敵対者は匿名性と取引決済チャネルの両方を使用しており、詐欺が行われる可能性があるだろう」と同委員会は報告した。
「インターネット財務リスク分析技術プラットフォームより、引き続き注視していく」

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